正规股票配资开户 广联航空: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

发布日期：2024-10-27 22:52    点击次数：200

正规股票配资开户 广联航空: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300900      证券简称：广联航空        公告编号：2024-104 债券代码：123182      债券简称：广联转债               广联航空工业股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示： 简称公司）股票已有超过十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，预计可能触发转股价格向 下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募 集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。   一、可转换公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023] 46 号 文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了 700 万张可转换公司债券 （以下简称可转债），每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。经深圳证券交 易所同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。   根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之 日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2023年9月28日至2029年3月21日。   根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年9月   （1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加 月25日在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-   根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的 转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。   （2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了 《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容 详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披露的《2022年度权益分派实施公告》 （公告编号：2023-054）。   根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.30元/股调整为32.10元/股，调整后的 转股价格于2023年5月31日（除权除息日）起生效。   （3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一 交易日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转 债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从2024年2月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权 利。    （4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的 次一交易日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广 联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修 正权利。      （5）公司分别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的 议案》，公司总股本因本次归属增加 270,600 股，相比归属前总股本新增比例为      具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网                                    （www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第 二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。      根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，公司可转债转股价格由 32.10 元/股调整为 32.08 元/股，调整后的转股 价格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于 价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。      （6）公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）， 向全体股东每10股送红股2股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》                                    （公告编号：2024-068）。      根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的 有关规定，公司可转债转股价格由 32.08 元/股调整为 22.86 元/股，调整后的转股 价格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 整的公告》（公告编号：2024-069）。   截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为 22.86 元/股。      二、可转换公司债券转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如 下：   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席股东大 会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时， 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本 次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及 互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需） 等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且 在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。      三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明   自2024年9月11日至2024年9月26日，公司股票在连续三十个交易日内已有超 过十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。当公司股票在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时将触发“广 联转债”转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正 条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提 示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正 转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公 告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露 义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股 价格。   四、其他事项   投资者如需了解“广联转债”的其他相关信息，请查阅公司于2023年3月20日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上 披露的《募集说明书》全文。   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。   特此公告。                             广联航空工业股份有限公司                                         董事会

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